一、会议背景<

1. 为进一步规范公司治理结构，完善公司管理制度，提高公司运营效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经公司董事会研究决定，于2023年4月15日召开股东会，对公司的有限注册及股东会决议进行审议。

二、会议议程

2. 会议议程包括：审议通过公司有限注册相关事项；审议通过股东会决议事项；讨论公司未来发展策略。

三、有限注册事项

3. 1. 确定公司注册资本为人民币1000万元整。

4. 2. 确定公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；市场营销策划；会议及展览服务。

5. 3. 确定公司法定代表人为张三。

6. 4. 确定公司住所地为上海市奉贤区某路某号。

四、股东会决议事项

7. 1. 通过公司有限注册相关事项。

2. 通过公司章程修改事项，包括公司名称、注册资本、经营范围、法定代表人等。

3. 通过公司董事会成员名单，包括董事长、副董事长、董事等。

4. 通过公司监事会成员名单，包括监事长、监事等。

5. 通过公司年度财务预算报告。

6. 通过公司利润分配方案。

五、会议表决

8. 会议以无记名投票方式进行表决，所有股东均表示同意上述决议事项。

六、会议

9. 会议在充分讨论和表决后，一致通过了公司有限注册及股东会决议事项。会议认为，此次决议有利于公司规范运作，提高公司治理水平，为公司未来发展奠定坚实基础。

七、后续工作

10. 1. 公司董事会将根据股东会决议，办理有限注册手续。

2. 公司监事会将对公司董事会的工作进行监督。

3. 公司各部门将按照公司章程和股东会决议，认真履行职责，确保公司各项工作顺利开展。

结尾：

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