一、董事会成员的资格要求<

1. 董事会成员应当具备良好的职业道德和业务能力，能够为公司的发展提供专业指导。

2. 成员应具备丰富的行业经验，了解咖啡设备行业的最新动态和市场趋势。

3. 成员应具备良好的沟通协调能力，能够有效推动公司决策的实施。

4. 成员应具备一定的法律知识，能够确保公司运营的合法性。

二、董事会成员的提名程序

1. 提名委员会负责董事会成员的提名工作，提名委员会由公司高级管理人员和外部专家组成。

2. 提名委员会根据公司发展战略和董事会成员的资格要求，提出初步提名名单。

3. 初步提名名单提交给公司股东大会审议，股东大会对提名名单进行投票表决。

4. 股东大会通过后的提名名单，报请相关监管部门审批。

三、董事会成员的选举方式

1. 董事会成员的选举采用无记名投票方式，确保选举的公正性。

2. 股东大会根据提名名单，对董事会成员进行选举。

3. 董事会成员的选举结果需获得股东大会三分之二以上的赞成票。

4. 选举产生的董事会成员，需在股东大会结束后一个月内正式任职。

四、董事会成员的任期

1. 董事会成员的任期为三年，可连选连任。

2. 任期内，董事会成员如因特殊情况离职，需提前一个月向公司董事会提出书面申请。

3. 董事会成员离职后，公司应及时召开股东大会，重新选举产生新的董事会成员。

五、董事会成员的职责

1. 参与制定公司发展战略和经营方针。

2. 审议公司年度报告、财务报告和利润分配方案。

3. 监督公司高级管理人员的履职情况。

4. 审议公司重大投资、融资、并购等决策。

5. 维护公司及股东的合法权益。

六、董事会成员的激励与约束

1. 董事会成员享有一定的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等。

2. 董事会成员需遵守公司规章制度，如有违规行为，公司将依法进行处理。

3. 董事会成员需定期接受公司培训和考核，提高自身素质。

4. 董事会成员的薪酬与公司业绩挂钩，确保其利益与公司发展同步。

七、董事会成员的产生与调整

1. 董事会成员的产生需遵循公开、公平、公正的原则。

2. 董事会成员的调整需根据公司发展战略和实际情况进行。

3. 董事会成员的产生与调整，需及时向股东大会报告，并接受股东大会的监督。

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