一、董事会成员基本信息<

1. 姓名：每位董事会成员的姓名必须真实、准确，且与身份证件上的姓名一致。

2. 性别：需注明每位董事会成员的性别，以便于公司内部管理和对外交流。

3. 出生日期：提供每位董事会成员的出生日期，用于计算年龄和任职资格。

4. 身份证号码：每位董事会成员的身份证号码是唯一标识，需准确无误。

5. 联系电话：提供每位董事会成员的联系电话，便于公司内部沟通和外部联系。

二、董事会成员任职资格

1. 具备完全民事行为能力：董事会成员需具备完全民事行为能力，能够独立承担法律责任。

2. 具备良好的道德品质：董事会成员应具备良好的道德品质，无不良记录。

3. 具备相关专业知识：董事会成员应具备与公司业务相关的专业知识，能够为公司决策提供有力支持。

4. 具备丰富的管理经验：董事会成员应具备丰富的管理经验，能够有效推动公司发展。

5. 具备良好的沟通能力：董事会成员应具备良好的沟通能力，能够协调各方关系，促进公司内部和谐。

三、董事会成员持股情况

1. 持股比例：需注明每位董事会成员在公司中的持股比例，以便于公司股权结构分析。

2. 股权来源：说明每位董事会成员的股权来源，如自筹资金、股权转让等。

3. 股权性质：区分每位董事会成员的股权性质，如普通股、优先股等。

4. 股权变动情况：记录每位董事会成员的股权变动情况，如增减、转让等。

5. 股权收益分配：明确每位董事会成员的股权收益分配方式，如现金分红、股票分红等。

四、董事会成员职责

1. 参与公司重大决策：董事会成员有权参与公司重大决策，如公司发展战略、投资决策等。

2. 监督公司经营管理：董事会成员需对公司经营管理进行监督，确保公司合规经营。

3. 维护公司利益：董事会成员应维护公司利益，保护公司合法权益。

4. 促进公司发展：董事会成员应积极推动公司发展，提高公司竞争力。

5. 指导公司战略规划：董事会成员需对公司战略规划进行指导，确保公司发展方向正确。

五、董事会成员任职期限

1. 任职期限：规定每位董事会成员的任职期限，如三年、五年等。

2. 任期届满：明确董事会成员任期届满后的处理方式，如连任、更换等。

3. 任期调整：说明董事会成员任期调整的条件和程序。

4. 退任手续：规定董事会成员退任时的相关手续和程序。

六、董事会成员回避制度

1. 回避原则：明确董事会成员在决策过程中应遵守的回避原则。

2. 回避情形：列举董事会成员需要回避的情形，如利益冲突、亲属关系等。

3. 回避程序：规定董事会成员回避的程序和方式。

4. 回避责任：明确董事会成员违反回避制度应承担的责任。

七、董事会成员培训与发展

1. 培训计划：制定董事会成员培训计划，提高其专业能力和管理水平。

2. 发展机会：为董事会成员提供发展机会，如参加行业研讨会、培训课程等。

3. 职业规划：协助董事会成员制定职业规划，实现个人与公司共同发展。

4. 绩效评估：定期对董事会成员进行绩效评估，激励其不断提升自身能力。

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