一、决议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为保障公司治理结构的正常运行，维护公司及股东合法权益，现就公司董事会成员罢免事宜，特制定本决议。

二、决议依据

1. 《中华人民共和国公司法》

2. 《公司章程》

3. 《股东大会议事规则》

三、罢免条件

1. 董事会成员违反公司章程或法律法规，损害公司利益。

2. 董事会成员不能胜任工作，严重影响公司经营。

3. 董事会成员存在重大失职、渎职行为。

4. 董事会成员因个人原因无法继续履行职责。

5. 股东大会认为有必要罢免的其他情形。

四、罢免程序

1. 提出罢免动议：任何股东或监事会可以提出罢免动议。

2. 股东大会审议：罢免动议需提交股东大会审议。

3. 表决通过：罢免动议需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

4. 通知被罢免人：股东大会通过罢免决议后，应立即通知被罢免人。

5. 被罢免人有权陈述和申辩：被罢免人有权在接到通知后五日内向股东大会陈述和申辩。

6. 完成罢免手续：股东大会通过罢免决议后，公司应办理相关手续，包括但不限于更换董事会成员、修改公司章程等。

五、罢免决议的效力

1. 罢免决议自股东大会通过之日起生效。

2. 被罢免人自罢免决议生效之日起，不再担任公司董事会成员。

3. 被罢免人如对罢免决议有异议，可依法向人民法院提起诉讼。

六、决议执行

1. 公司董事会应积极配合股东大会决议的执行。

2. 公司监事会应监督罢免决议的执行情况。

3. 公司应将罢免决议及执行情况及时向股东通报。

七、决议的修改与终止

1. 本决议经股东大会审议通过后生效。

2. 本决议的修改或终止需经股东大会审议通过。

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1. 法律咨询：为股东提供专业的法律咨询，确保决议符合法律法规。

2. 程序指导：指导股东会按照法定程序进行决议，确保决议的合法性和有效性。

3. 文书起草：协助起草相关法律文书，确保决议的完整性和规范性。

4. 执行监督：监督决议的执行情况，确保公司治理结构的正常运行。

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