集团企业董事会是公司治理结构中的重要组成部分，它是由公司股东选举产生的，负责监督公司的战略决策和运营管理。董事会成员通常由公司的高级管理人员和外部独立董事组成，以确保公司的决策既具有专业性又具有独立性。<

二、确定董事会成员资格

1. 了解资格要求：董事会成员应当具备良好的职业道德和业务能力，熟悉相关法律法规，且无不良记录。

2. 内部成员：公司高级管理人员，如董事长、总经理、财务总监等，通常担任内部董事。

3. 外部成员：独立董事，通常由公司外部专业人士担任，以提供外部视角和监督。

三、召开股东大会

1. 通知股东：提前通知股东关于召开股东大会的决定，包括会议时间、地点、议程等。

2. 召开会议：股东大会是选举董事会成员的法定程序，需按照公司章程规定的程序进行。

3. 投票选举：股东通过投票方式选举董事会成员，选举结果需符合公司章程规定。

四、制定董事会章程

1. 明确职责：董事会章程应明确董事会的职责和权限，包括决策、监督、管理等。

2. 会议制度：规定董事会会议的召开频率、通知方式、表决程序等。

3. 决策机制：明确董事会决策的规则，如一致同意、多数同意等。

五、选举董事会成员

1. 提名候选人：股东大会上，股东可以提名董事会成员候选人。

2. 投票表决：股东对候选人进行投票，投票结果需达到法定比例。

3. 公布结果：股东大会结束后，公布董事会成员选举结果。

六、召开董事会第一次会议

1. 确定董事会主席：第一次会议上，选举产生董事会主席。

2. 任命董事：董事会主席任命其他董事，包括执行董事和非执行董事。

3. 制定工作计划：董事会制定年度工作计划和预算。

七、持续监督与评估

1. 定期会议：董事会定期召开会议，讨论公司重大事项。

2. 监督执行：董事会监督公司管理层执行公司战略和决策。

3. 评估绩效：定期评估董事会成员的绩效，确保董事会高效运作。

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