一、董事会会议通知<

1. 确定会议时间：董事会秘书根据公司日程安排，提前一周确定董事会会议时间，并报总经理批准。

2. 编制会议通知：董事会秘书根据会议时间，编制会议通知，内容包括会议时间、地点、议程、参会人员名单等。

3. 发送会议通知：通过电子邮件、电话等方式，将会议通知发送给所有董事。

二、董事会会议准备

1. 准备会议材料：董事会秘书根据会议议程，准备相关文件、报告、决议草案等会议材料。

2. 安排会议室：提前预订会议室，确保会议室设施齐全，如投影仪、音响设备等。

3. 安排会议服务：联系餐饮服务，确保会议期间茶歇、午餐等需求得到满足。

三、董事会会议召开

1. 召集会议：会议开始前，董事会秘书宣布会议开始，并请各位董事签到。

2. 主持人介绍：由董事长或副董事长担任主持人，介绍会议议程和参会人员。

3. 审议议题：按照会议议程，逐项审议议题，每位董事发表意见。

4. 讨论决议：针对议题，进行充分讨论，形成决议草案。

5. 表决：决议草案经讨论后，进行表决，表决结果由董事会秘书记录。

四、董事会会议记录

1. 记录会议内容：董事会秘书负责记录会议内容，包括议题、讨论过程、表决结果等。

2. 形成会议纪要：会议结束后，根据会议记录，整理形成会议纪要。

3. 分发会议纪要：将会议纪要发送给所有董事和相关部门。

五、董事会会议后续工作

1. 落实决议：各部门根据董事会决议，制定具体实施方案，并落实执行。

2. 跟踪监督：董事会秘书负责跟踪监督决议执行情况，确保决议得到有效落实。

3. 反馈报告：各部门定期向董事会报告决议执行情况，以便董事会了解和监督。

六、董事会会议

1. 总结会议成果：会议结束后，主持人对会议成果进行总结，肯定会议取得的成效。

2. 提出改进建议：针对会议中存在的问题，提出改进建议，为下次会议做好准备。

3. 表达感谢：对参会董事和工作人员表示感谢，对会议的顺利进行给予肯定。

七、董事会会议存档

1. 归档会议材料：将会议通知、会议纪要、决议文件等会议材料归档保存。

2. 建立档案目录：建立董事会会议档案目录，方便查阅和管理。

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