执行董事职责变更证明书是企业内部管理文件，用于证明企业执行董事职责发生变更的事实。这份证明书对于维护公司治理结构、保障股东权益以及进行相关法律手续办理具有重要意义。<

二、确定变更原因和程序

在办理执行董事职责变更证明书之前，首先要明确变更的原因，如执行董事辞职、退休、被免职或因其他原因需要变更。要熟悉公司章程和相关规定，确保变更程序合法合规。

三、召开董事会会议

根据公司章程，召开董事会会议，讨论并决定执行董事职责变更事宜。会议应通知所有董事参加，并对变更事项进行表决。

四、形成董事会决议

在董事会会议上，对执行董事职责变更事项进行表决，形成董事会决议。决议应明确变更原因、变更后的职责范围以及生效日期。

五、办理变更登记手续

董事会决议通过后，需向工商行政管理部门办理变更登记手续。提交的材料包括：公司章程、董事会决议、法定代表人身份证明、变更后的董事身份证明等。

六、制作执行董事职责变更证明书

根据变更后的职责范围，制作执行董事职责变更证明书。证明书应包括公司名称、变更日期、变更后的职责范围、原职责范围等内容。

七、公告和通知

在办理完变更登记手续后，需在公司内部公告执行董事职责变更证明书，并通知相关利益相关方，如股东、债权人等。

八、存档和备案

将执行董事职责变更证明书及相关文件存档，并按照规定进行备案。这有助于公司日后在法律诉讼、审计检查等情况下提供证据。

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