根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，外资公司的董事会是公司的最高决策机构，负责公司的重大决策和经营管理。为进一步规范公司治理结构，提高公司运营效率，经公司股东会研究决定，特召开本次股东会，就外资公司董事会的办理事宜进行决议。<

二、会议目的

本次股东会旨在明确外资公司董事会的设立程序、成员构成、职责权限等事项，确保公司董事会能够有效履行职责，推动公司健康稳定发展。

三、会议议程

1. 审议并通过《关于设立外资公司董事会的决议》；

2. 确定董事会成员名单及提名程序；

3. 明确董事会成员的职责和权限；

4. 确定董事会会议的召开方式和频率；

5. 确定董事会报告制度；

6. 确定董事会与其他机构的关系；

7. 通过其他与董事会设立相关的事项。

四、决议内容

1. 设立董事会：经股东会决议，设立外资公司董事会，作为公司的最高决策机构。

2. 董事会成员：董事会成员由股东会选举产生，包括董事长、副董事长和董事。董事会成员应具备良好的职业道德和业务能力。

3. 职责权限：董事会负责制定公司发展战略、经营方针和重大投资决策，监督公司执行情况，确保公司合法合规经营。

4. 会议召开：董事会会议至少每季度召开一次，必要时可召开临时会议。

5. 报告制度：董事会应定期向股东会报告工作，包括公司经营状况、财务状况和重大决策等。

6. 与其他机构的关系：董事会应与公司监事会、高级管理人员等机构保持良好的沟通与协作。

五、决议执行

1. 设立筹备组：由公司总经理牵头，成立董事会设立筹备组，负责董事会设立的具体工作。

2. 制定章程：筹备组根据股东会决议，制定董事会章程，明确董事会成员的职责、权限和会议制度等。

3. 选举产生董事会成员：按照章程规定，通过股东会选举产生董事会成员。

4. 召开第一次董事会会议：董事会成员选举产生后，召开第一次董事会会议，选举董事长和副董事长，并确定董事会工作计划。

5. 报批备案：将董事会设立情况报相关政府部门备案。

六、决议监督

1. 监事会监督：公司监事会对董事会的工作进行监督，确保董事会依法履行职责。

2. 股东会监督：股东会定期听取董事会工作报告，对董事会的工作进行审议和监督。

3. 内部审计：公司内部审计部门对董事会决策的执行情况进行审计，确保公司财务合规。

七、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，通过了设立外资公司董事会的决议。股东会要求公司全体员工认真执行决议内容，确保公司董事会高效运转，为公司发展提供有力保障。

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