董事会决议，如何办理公司重大决策？

一、决议背景<

随着我国市场经济的发展，企业面临的市场竞争日益激烈。为了确保公司能够在激烈的市场竞争中保持优势，董事会需要及时、有效地办理公司重大决策。本决议旨在规范公司重大决策的办理流程，提高决策效率，确保决策的科学性和合理性。

二、决议目的

1. 规范决策程序，确保决策的合法性和合规性。

2. 提高决策效率，缩短决策周期。

3. 增强决策的科学性和合理性，降低决策风险。

4. 保障公司利益，促进公司可持续发展。

三、决策范围

1. 公司发展战略和经营方针的调整。

2. 公司重大投资、融资、并购等事项。

3. 公司组织架构调整、人事任免等事项。

4. 公司重大合同签订、重大资产处置等事项。

5. 公司重大风险防范和应对措施。

四、决策流程

1. 提出决策议题：各部门根据公司实际情况，提出需提交董事会审议的重大决策议题。

2. 初步审议：董事会秘书组织相关部门对议题进行初步审议，形成初步意见。

3. 审议会议：董事会召开会议，对议题进行审议。会议应提前通知参会人员，确保会议的顺利进行。

4. 表决：董事会成员对议题进行表决，表决结果需达到董事会规定的通过比例。

5. 决策执行：董事会秘书根据表决结果，形成决议，并通知相关部门执行。

五、决策要求

1. 决策议题应明确、具体，具有可操作性。

2. 决策依据应充分、合法，符合国家法律法规和公司章程。

3. 决策过程应公开、透明，确保董事会成员充分了解决策背景和依据。

4. 决策结果应形成书面文件，并由董事会主席签字确认。

六、决策监督

1. 董事会秘书负责对决策执行情况进行监督，确保决策得到有效落实。

2. 公司内部审计部门对决策执行情况进行审计，发现问题及时报告董事会。

3. 董事会对决策执行情况进行定期评估，对存在的问题进行整改。

七、决议生效

本决议自董事会审议通过之日起生效，公司各部门应严格按照本决议执行。

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